证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-015
（上接B157版）
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第八会议审议通过，具体内容详见刊登在2024年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》和《第八届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项
本次会议审议上述议案时将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年5月16日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月16日下午5点前送达或传真至公司）。
（5）邮编：212132 传真号码：0511-88901188
4、会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
5、联系电话：0511-88901009 联系人：吴国伟、刘洁
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
董事会
二○二四年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.填报表决意见。
本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权：
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
江苏大港股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2024年4月25日下午在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席张翔先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。